特大電信詐騙集團案 涉案金額高達近4000萬(wàn)元
2019/05/22 所在目錄：公司動(dòng)態(tài) 中國IDC評述網(wǎng)04月22日報道：臺州市中級人民法院昨天公開(kāi)開(kāi)庭審理由公安部督辦、省高級人民法院指定由臺州中院審理的特大電信詐騙集團案。這個(gè)集團組織嚴密，分工明確，涉案金額高達近4000萬(wàn)元，受害人更是遍及全國各地。
該詐騙團伙的29名成員中有10人是臺灣人，其余被告人分別來(lái)自福建、四川、海南等地?！ ?/span>
2009年7月6日，臺州市開(kāi)發(fā)區的方老板接到一個(gè)自稱(chēng)是電信公司員工打來(lái)的電話(huà)，稱(chēng)其家電話(huà)欠費2000多元，方老板表示驚訝。
對方聽(tīng)后，認為方先生的電話(huà)可能被黑客盜用，建議方老板報警，并熱情地幫方將電話(huà)轉接到重慶市公安局。
在電話(huà)那頭，一名自稱(chēng)“陳警官”的男子嚴肅地告訴方老板說(shuō)：“你被查出用身份證在重慶登記了一個(gè)戶(hù)頭，涉嫌洗黑錢(qián)200多萬(wàn)元，你從中獲利14萬(wàn)元……”方老板一聽(tīng)慌了，一再表示沒(méi)有此事。
“陳警官”表示，他們正在調查方老板是否涉嫌洗黑錢(qián)，要把他的錢(qián)進(jìn)行比對后才能查清楚。于是對方要求方把所有的錢(qián)轉到“國家安全賬戶(hù)”，待甄別結束立即返還。
已經(jīng)慌了神的方老板為了證明自己的清白，表示愿意配合調查。按照對方的指示，方老板把14萬(wàn)元存款全部轉到對方指定的所謂“國家安全賬戶(hù)”。自然，這筆錢(qián)再也沒(méi)打回方老板的賬戶(hù)。
接到“調查電話(huà)”的人不止方老板一個(gè)，這個(gè)由29人組成的犯罪團伙從2009年6月到8月，短短3個(gè)月打出數千個(gè)類(lèi)似的電話(huà)，有300多人受騙，涉案金額近4000萬(wàn)元，涉及的被害人家住浙江、廣東、四川、北京等20多個(gè)省市?！?/span>
在省公安廳統一指揮下，黃巖、義烏等地警方在先期偵查中抓獲3名來(lái)自臺灣的取款人，此后又順藤摸瓜抓獲其上線(xiàn)人員曾某、陳某，并在他們租住的房間里查扣作案用的50多張身份證和100多張銀行卡，以及234個(gè)“國家安全賬戶(hù)”。
據了解，這些犯罪嫌疑人中有近三分之一是臺灣人，3名頭目均為臺灣人，其中黃煥喜1973年出生，近幾年一直在廣東東莞市租住，后在黑客手中買(mǎi)到一批泄露的客戶(hù)資料，動(dòng)起了電信詐騙的念頭。
庭審持續到昨天下午3時(shí)許才結束，由于案件復雜，審判長(cháng)宣布擇日宣判。王先富
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